28 квітня 2020 вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. У зв’язку з цим? у юридичних осіб виникла додаткова потреба щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарів власників таких юридичних осіб.
Законом встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повинні міститися відомості про кінцевий бенефіціарного власника.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності зазначеним вище Законом зобов’язані подати державному реєстратору документи для поновлення відомостей в реєстрі. Зазначена вимога стосується всіх юридичних осіб крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово- промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних і комунальних підприємств, установ, організацій.
Інформація про кінцевих бенефіціарів власників та структура власності має бути подано державному реєстратору протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму і зміст структури власності.